一、金融憑證詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。
4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證復印件，并加蓋單位印章、注明出處。
6、本罪起點：個人10000元以上;單位100000元以上。
二、信用卡詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。
4、被騙款項的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。
5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。
6、本罪起點：5000元以上，惡意透支10000以上。
三、票據(jù)詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。
4、所損失物品的特征、照片(可用同類物品的照片))。
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和復印件。
6、本罪起點：個人10000元以上;單位100000元以上。
四、貸款詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、報案單位的經(jīng)營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復印件，犯罪嫌疑人貸款時留下的文件、證明材料等資料。
4、犯罪嫌疑人開戶資料，開戶時留下的文件資料。
5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁等相關(guān)證據(jù)。復印資料應由提供單位加蓋印章并注明出處。
6、本罪起點：20000元以上。
五、合同詐騙案
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、報案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復印件等相關(guān)證明材料。
5、涉案合同和擔保方文件的原件和復印件。
6、擔保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。
7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)，可能的請?zhí)峁嵨飿悠贰?/p>
8、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和復印件。
9、其他可提供的相關(guān)證明材料。
10、本罪起點：20000元以上。
六、挪用資金案
1、單位報案的書面報案材料并加蓋公章。
2、知情人員如實陳述案發(fā)經(jīng)過的書面材料。
3、報案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫存、收據(jù)、財務帳冊、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復印件。
6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關(guān)的職務、職責的證明材料。
7、本罪起點：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過三個月未還的或進行營利活動的;挪用本單位資金5000-20000元以上，進行非法活動的。
七、職務侵占案
1、單位報案需提供書面報案材料，加蓋公章。
2、知情人員如實陳述案發(fā)經(jīng)過。
3、報案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復印件，犯罪嫌疑人是本單位職工的相一關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、任命書、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財務帳冊、領(lǐng)(用)款憑證、銀行借貸憑證、物品庫存、出庫、提貨憑證等原件和復印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復印件。
6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關(guān)的職務、職責的證明材料。
7、本罪起點：5000-10000元以上。
八、集資詐騙案
1、書面報案材料，單位報案的應加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項目和虛構(gòu)用途的書面資料等原件或復印件。
4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。
5、資金流向。
6、本罪起點：個人100000元以上;單位500000元以上。
九、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案
1、書面報案材料或如實陳述案發(fā)經(jīng)過。
2、單位報案的要提供書面報案材料，并加蓋公章。
3、提供偽劣產(chǎn)品的實物或照片、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量標準、假生產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷合同、生產(chǎn)計劃書等物證和書證。
4、提供合格產(chǎn)品的實物或照片、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量標準等書證。
5、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的地點、數(shù)量、價值、銷售去向。
6、可能的話提供權(quán)威部門的鑒定結(jié)論。
7、本罪起點：銷售金額50000元以上。
十、虛開增值稅專用發(fā)票案
1、書面報案材料或如實陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實。
2、單位報案的應提供書面報案材料，并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況、納稅人性質(zhì)。
4、提供虛開的增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或存根聯(lián)、記帳聯(lián)，如無則提供發(fā)票號碼或開票單位、受票單位名稱。
5、虛開增值稅專用發(fā)票的份數(shù)、稅額。
6、涉及虛開增值稅專用發(fā)票的記帳憑證、稅務申報資料。
7、本罪起點：虛開的稅款數(shù)額在10000元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在5000元以上的。
十一、假冒注冊商標案
1、書面報案材料或如實陳述案發(fā)經(jīng)過。
2、單位報案的應提供書面報案材料，并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。
4、提供注冊商標證書及商標合法有效性的相關(guān)材料。
5、真實的注冊商標商品樣品或照片。
6、涉嫌假冒注冊商標商品的樣品或照片。
7、提供已知假冒注冊商標商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)。
8、盡可能提供假冒注冊商標的鑒定結(jié)論。
9、本罪起點：
A、非法經(jīng)營數(shù)額在50000元以上或者違法所得數(shù)額在30000元以上的;
B、假冒兩種以上注冊商標，非法經(jīng)營數(shù)額在30000元以上或者違法所得數(shù)額在20000元以上的;
C、其他情節(jié)嚴重的情形。
十二、保險詐騙案
1、書面報案材料并加蓋單位公章。
2、簽訂的保險合同原件或復印件。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。
4、索賠申請材料。
5、已支付的保險金相關(guān)憑證。
6、保險事故調(diào)查報告。
7、證明行為人保險詐騙行為的證據(jù)。
8、本罪起點：個人10000元以上;單位50000以上。
十三、逃稅案
1、書面報案料或如實陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實。
2、單位報案的要提供書面報案材料并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記資料的原件或復印件。
4、偽造、變造、隱匿的帳冊、記帳憑證、票據(jù)、假產(chǎn)品入庫單等書證的原件或復印件。
5、偷逃稅款的數(shù)額。
6、本罪起點：
A、納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款，數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應納稅總額10%以上，經(jīng)稅務機關(guān)依法下達追繳通知后，不補繳應納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;
B、納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務機關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應納稅總額10%以上的;
C、扣繳義務人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在50000元以上的。
十四、非國家機關(guān)工作人員受賄案
1、書面報案材料或如實講述案發(fā)經(jīng)過。
2、單位報案的應提供書面報案材料并加蓋公章。
3、當事人陳述詳細經(jīng)過的書面材料。
4、犯罪嫌疑人的基本情況、職務證明。
5、受賄數(shù)額及相關(guān)的書面證據(jù)。
6、受賄后為他人謀取何種利益以及給公司、企業(yè)造成的影響。
7、本罪起點：5000元以上。
十五、非法吸收公眾存款案
1、書面報案材料或如實陳述案發(fā)經(jīng)過。
2、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說明書等書證。
3、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應得資金的相關(guān)憑證。
4、犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。
5、本罪起點：
A、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的;
B、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;
C、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的;
D、造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。
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